河北金元礦業有限公司
董事會年度報告摘要
一、董事會建設情況
1.金元公司董事會由五名董事組成，董事會設董事長一名，副董事長一名。董事長由國控礦業公司從董事會成員中指定，另一名副董事長由程澤祥從董事會成員中指定。董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連任。
董事會設董事會秘書，經董事長提名，由董事會聘任或解聘并決定其報酬事項。
2.三會一層交叉任職情況。
在治理結構層面，將黨建寫入公司章程，始終擺正黨在企業中的全面領導地位，做到支部委員必須有相應人員進入董事會、經理層等公司核心高管層；在企業管理層面，強化黨支部和黨小組的參與、執行、監督作用，明確提出并要求工作開展中，行政向黨負責，行政決策事項必須經黨支部同意，并全程接受黨的監督；在干部管理層面，始終堅持黨管干部原則，黨支部對董事會或總經理辦公會提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者推薦提名人選，對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。
根據雙向進入、交叉任職要求，金元黨支部成員分別進入董事會、監事會和經理班子，董事會、監事會、經理班子中的黨員依照有關規定進入黨支委會。
3.金元公司無配備外部董事。
二、董事會及相關制度建設情況
1.健全以企業章程為基礎的企業內部制度體系及制度執行情況。
金元公司按照國控黨委要求，認真對照《關于修改完善議事決策規則和“三重一大”決策事項清單的通知》（冀國控字〔2020〕92號）文件要求，嚴格執行議事決策規則及“三重一大”制度的規定，認真自查了黨組織、董事會、總經理辦公會議事決策規則和“三重一大”決策事項，并完成修訂。
2.“三重一大”決策制度制定情況。
對照要求，修訂完善了“三重一大”決策事項清單，厘清各個治理主體權責邊界，明確審議事項決策權限和審議額度；修訂了黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，在重大人事任免、重大投資和工程建設項目、大額度資金，應當事聽取黨支部會議意見。嚴格把握黨委會決策事項和前置事項，確保黨對公司的堅強領導。
3.董事會議事規則制定及執行情況。
認真梳理了黨組織、董事會、總經理辦公會議事決策規則。黨組織主要負責審議公司貫徹落實黨和國家路線方針政策及上級黨委重要決定的主要措施、檢查公司各項重要事項決策是否符合上級精神、監督公司“三重一大”事項決策程序的合法合規性等；董事會主要負責公司發展戰略和重大經營活動的決策，決定公司的經營計劃和投資方案，確保國有資產保值增值；總經理辦公會主要根據董事會決議組織實施各項生產經營活動，研究確定公司生產經營工作各項決策。議事規則對貫徹落實民主集中制，規范公司重大事項決策程序，科學、民主、規范具有重大意義。
三、董事會運轉情況
1.落實重大事項黨委會前置討論程序情況。
董事會、總經理辦公會擬決策的事項，需在會前經黨支部審議。
2.2020年董事會共召開17次，審議議案131個，通過議案121個，否決議案10個。
3.董事會會議記錄和材料嚴格按照一會一檔的辦法規范管理，由公司董事會秘書負責統一管理，并在2020年底向檔案室完成歸檔移交工作，確保資料的完整性、安全性。